华康医疗(301235) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

第二届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于2025年2月17日（星期一）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。会议通知于2025年2月11日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应 到董事7人，实到董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-009 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会同意将公司中文名称变更为"武汉华康世纪洁净科技股份有限公 亮、齐亮、郭孟焕5人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司 ...