华康医疗(301235) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-014 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开了 第二届董事会第二十一次会议，决定于2025年3月5日（星期三）下午14:30召开2025 年第一次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表 决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现 将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025年3月5日（星期三）下午 ...