普瑞眼科(301239) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2025-002 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 （一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投 资者及其他利益相关方的合法权益，公司董事会同意公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1．公司第三届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十八次会议通知于2025年1月22日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出 并送达，会议于2025年1月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人。会议由董事长徐旭阳 ...