杰创智能(301248) - 第四届董事会第八次会议决议公告

杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 的通知于 2025 年 1 月 5 日以微信、电话等方式发出，会议于 2025 年 1 月 9 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先 生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席了会议。会议召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-002 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记、备案的议案》 董事会认为本次经营范围的变更有利于公司业务及市场拓展，符合公司未来 发展需求，同意对公司经营范围进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订， 并提请股东大会授权公司管理层及指定的相关人员办理工商变 ...