杰创智能(301248) - 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-007 杰创智能科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 现场会议召开时间：2025年1月27日（星期一）下午14:30开始。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号A座 公司会议室。 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 召集人：公司董事会。 主持人：董事长孙超先生。 本次股东大会的通知已于2025年1月10日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 本次通过现场和网络出席会议的股东及股东委托代表合计 141 人，代表股份 56,018,048 股，占公司有表决权股份总数的 37.1825 ...