杰创智能(301248) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-004 2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 杰创智能科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）截至 2025 年 1 月 21 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必 是公司的股东。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间为：2025 年 ...