海看股份(301262) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-003 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以书面审议并传签的方式形成决议。会议通知已 于 2025 年 1 月 21 日通过专人送达、通讯的方式送达各位董事。会议应当参加表决的 董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长张先召集，会议的召集和召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于发放 2024 年度董事会突出贡献奖励的议案》 经审议，董事会通过了《关于发放 2024 年度董事会突出贡献奖励的议案》。 该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，全 体非关联委员发表了同意的意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。 关联董事张晓刚、许强、邓强回避表决。 该议案涉及关联交易，关 ...