华新环保(301265) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-001 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实 际参会董事 6 名。其中独立董事周霞、独立董事余大洪以通讯方式出席。会议由 董事长张军主持召开。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过 40,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理；公司及实施募投项目的子公司拟使 用不超过 35,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，拟 ...