汉仪股份(301270) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-003 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 1 月 22 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。 根据《公司章程》的规定，上述申请授信额度在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于追加对外投资的议案》 公司以自有资金 44.4351 万美元通过全资子公司汉仪国际（香港）控股有限 公司追加认购 WorkMagic Inc 新增 Pre-A+轮优先股 1,954,90 ...