海科新源(301292) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会 议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2025 年 2 月 12 日通过直接送达方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人，分别为杨晓 宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、 肖振宇。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科 新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定。公司监事列席本次会议，会议由公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-003 山东海科新源材料科技股份有限公司 2、增持股份的数量或金额：在遵守所适用的法律、法规、规范 性文件的前提下，根据《稳定股价预案》，有增持义务 ...