捷邦科技(301326) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-006 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2025 年 2 月 6 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 1 月 27 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 4 名董事通过通讯方式参加会议。 公司董事长辛云峰先生因出差原因未能亲自出席会议，其授权委托董事杨巍先生 代为出席和表决。 董事长辛云峰先生因出差原因无法主持本次会议，由过半数的董事共同推举 董事杨巍先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 捷邦精密科技股份有限 ...