一博科技(301366) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-002 深圳市一博科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于制 定<公司市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10 号——市值管理》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》等规定，同意制定《公司市值管理制度》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳 市一博科技股份有限公司市值管理制度》。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于收 1 本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过后提交董事 会审议。经审议，董事会认为： 为更好地实现公司战略发展目标，进一步整 ...