一博科技(301366) - 第三届监事会第二次会议决议公告

第三届监事会第二次会议决议公告 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-003 深圳市一博科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》规定，本次股权收购事项不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 次股权收购事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知于2025年1月10日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2025 年1月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席 柯汉生先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...