一博科技(301366) - 中国国际金融股份有限公司关于深圳市一博科技股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 现场检查手段： | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：一博科技（301366） | | --- | | 保荐代表人姓名：胡安举 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：彭文婷 联系电话：010-65051166 | | 现场检查人员姓名：胡安举 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 31 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （1）对上市公司高级管理人员进行访谈；（2）查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文 件；（3）查阅公司章程及各项公司治理制度；（4）现场察看公司主要管理场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员 ...