光大同创(301387) - 第二届董事会第八次会议决议公告

深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-001 经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2025 年 1 月 15 日下午 15：30 在本公司会议室以现场结合通讯方式举 行，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体 董事发出会议通知。本次会议由董事长马增龙先生主持，会议应到会董事 7 人， 实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公司监事、董事会秘书列席了 会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案》 经公司董事会薪酬与考核委员会审议 ...