阿莱德(301419) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-002 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 26 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人。 1 相关公告。 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，鉴于公司生产经营的实际需要，董事会同意公司与关联方平湖市金 九塑料加工厂发生原料采购、销售等日常关联交易业务，2025 年度日常关联交 易总额不超过 1,000 万元人民币 ...