宏鑫科技(301539) - 第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-001 浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长王文志先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司拟签订<土地买卖协议>的议案》 董事会同意公司全资子公司合金科技有限公司（以下简称"合金科技"）签 订《土地买卖协议》，本次合金科技购买土地的事项有利于公司推进泰国基地建 设项目的实施，有利于公司利用泰国的区位优势和政策支持，提升公司核心竞争 力和行业影响力，符合公司的发展战略。不会对公司财务及经营状况产生不利影 响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 ...