无线传媒(301551) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-002 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 公告》。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，中信建投证 券股份有限公司亦就该事项出具了核查意见。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议的通知于2025年2月11日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年2月 18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出 席董事9人，其中董方、杨静、杨冰、郭晓武、吴日焕以通讯方式出席会议，公 司全体高级管理人员、部分监事列席了会议。本次会议由董事长周江松先生召集 和主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北 广电无线传媒股 ...