蓝宇股份(301585) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2024-001 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 25 日以短信方式发出通知，2024 年 12 月 27 日以现场与通讯结合的方 式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事王明 明先生、包轶骏先生、包曙东先生和王海明先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董 事长郭振荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知、出席及 表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江蓝宇数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见与本公告同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮 资讯网（http://w ...