超研股份(301602) - 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

汕头市超声仪器研究所股份有限公司关于 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 深圳证券交易所： 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发 行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开 发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设 置情况说明如下： 公司战略委员会由李德来、林旭斌、陈宏龙、刘洪卫和郑慕强组成，召集人 为李德来。 战略委员会的主要职责如下： 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2、对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议； 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。 一、战略委员会 根据《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会成员由三至五名董事组成， 且委员中至少有一名独立董事，董事长为成员之一。战略委员会委员由公司董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由公司董事长兼任。 3、对公司章程规定 ...