珂玛科技(301611) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-002 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 1 月 7 日通过邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 13 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房东以现场结合通讯方式举行。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事胡文先生、独立董事 RONG YIMING 先生、范春仙女士、徐冬梅女士以通讯表决方式审议表决），公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决 的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 二、 董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 议案 1.2《关于提名胡文为公司第三届 ...