珂玛科技(301611) - 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，公司决定于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-004 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）； 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自 出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的 股东； （2）公司董事 ...