珂玛科技(301611) - 第三届监事会第一次会议决议公告

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 11 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂 房东以现场方式举行，因第三届监事会监事于当日选举产生，全体监事同意豁免本 次会议的通知时限要求，会议通知于 2025 年 2 月 11 日通过邮件方式发出。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人（公司 3 名监事张金霞、田学超、李军军全部出席了 本次会议）。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由全体监事共同推举张金霞女士为会议的召集人和主持人，会议审议 并以现场记名投票表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-009 苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年 2 月 11 日 会议同意选举张金霞女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容 ...