珂玛科技(301611) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-008 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 11 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂 房东以现场结合通讯方式举行，因第三届董事会董事于当日选举产生，全体董事同 意豁免本次会议的通知时限要求，会议通知于 2025 年 2 月 11 日通过邮件方式发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事胡文先生、独立董事 RONG YIMING 先生、范春仙女士以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由全体董事共同推举刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记 名投票表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 会议同意选举刘先兵先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至 ...