珂玛科技(301611) - 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议 案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。公司完成董事会和监事会换届选举后， 于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选 举董事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任公司高级管理人 员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下： 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-007 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 第三届董事会、董事会各专门委员会、监事会组成情况 1、董事会成员： 非独立董事：刘先兵先生（董事长兼总经理）、胡文先生、仇劲松先生、黎宽先 生 独立董事：徐冬梅女士、RONG YIMING（融亦鸣）先生、范春仙女士 公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之 ...