强达电路(301628) - 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范 性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对现有的部分治理制度进行修订， 并依据公司管理的需要制定新制度。 证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-008 深圳市强达电路股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"或"强达电路"）于 2025 年 2 月 7 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议 审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议 事规则>的议案》。现将相关情况具体公告如下： 1、第二届董事会第七次会议决议； 2、第二届监事会第七次会议决议。 3、修订、 ...