强达电路(301628) - 董事会议事规则

深圳市强达电路股份有限公司 董事会议事规则 深圳市强达电路股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 4 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 6 | | 第五章 | 附则 | 10 | 深圳市强达电路股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市强达电路股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会人员组成按《公司章程》的规定。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会 ...