强达电路(301628) - 独立董事专门会议工作制度

深圳市强达电路股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市强达电路股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 | 2 | | 第三章 | 议事规则 | 3 | | 第四章 | 履职保障 | 4 | | 第五章 | 附则 | 4 | 深圳市强达电路股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《深圳市强达电路股份 有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所业 ...