康泰生物(300601) - 第八届董事会第二次会议决议公告

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-015 深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议通知于 2025 年 2 月 19 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集 人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘 任于冰先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董 ...