奥雅股份(300949) - 光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司定期现场检查报告

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 定期现场检查报告 保荐人名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：奥雅股份 保荐代表人姓名：杨小虎 联系电话：0755-83734658 保荐代表人姓名：韦东 联系电话：0755-25310195 现场检查人员姓名：杨小虎、兰征 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 1 月 16 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： 1、查阅公司章程及规章制度；2、查阅公司历次董事会、监事会、股东大会文件； 3、取得公司出具的相关情况说明；4、访谈公司实际控制人、董事、财务负责人、 董事会秘书等人员。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资 料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人 员签名确认 √ | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和深 | √ | | | --- | --- | --- | | 圳证券交易所相关业务 ...