金博股份(688598) - 2025年第一次临时股东大会会议材料
湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 2 月 26 日 湖南金博碳素股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 2025 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一:关于制定第四届董事薪酬方案的议案 7 | | 议案二:关于制定第四届监事薪酬方案的议案 9 | | 议案三:关于修订《公司章程》的议案 11 | | 议案四:关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 12 | | 议案五:关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 14 | | 议案六:关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 16 | 第 1 页 料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的合法 权益,确保股东 ...