顺控发展(003039) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-006 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第四届董事会 第七次会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 18 日以 电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕 先生主持，公司监事、董事会秘书候选人吕锶宇女士、证券事务代表刘彩苗女士列 席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 同意聘任吕锶宇女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司 第四届董事会任期期满之日止，同时，根据公司相关薪酬管理制度相应确定吕锶宇 女士的薪酬标准。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案在董事会审议前，已经公司董事会提名委员会和薪酬与考核委 ...