博雅生物(300294) - 第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-005 华润博雅生物制药集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次 会议于 2025 年 2 月 18 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 2 月 21 日在公司 会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审 议通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关的法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修 订《公司会计师事务所选聘制度》。 具体 ...