顺控发展(003039) - 关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-007 广东顺控发展股份有限公司 办公室电话：0757-22317888 传真：0757-22317889 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 因工作调整，蒋毅先生已于 2025 年 1 月 10 日起不再担任广东顺控发展股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，由董事长陈海燕先生代行公司董事会 秘书职责，直至新任董事会秘书到任。 二、聘任董事会秘书情况 经董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第 七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任吕锶宇女士（简 历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事 会任期期满之日止。 吕锶宇女士已取得董事会秘书培训证明，其未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，不存在 ...