五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-003 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 九次会议于 2025 年 2 月 14 日由专人送达、电子邮件及传真的方式发 出，会议于 2025 年 2 月 21 日下午 14:45 在北京市东城区朝阳门北大 街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了会 议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合 《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、 有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议： 特此公告。 票占董事会有效表决权的100%。 二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》； 根据公司工作安排，同意公司于2025年3月12日（星期三）以现 场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一 ...