瑞华技术:2024年第三次临时股东大会决议公告

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-094 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周海燕因出差缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 38,876,780 股，占公司有表决权股份总数的 49.59%。 其中通过网络投票 ...