瑞华技术:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-097 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：除监事周海燕、副总经理张文明出差未列席外，其他监事 和高级管理人员均列席。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 1.议案内容： 截至2024年 ...