时代万恒(600241) - 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－004 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议（临时会 议）于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开,会议通知于 2025 年 2 月 18 日 以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： 1、关于董事长代行董事会秘书职责的议案； 详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站www.sse.com.cn的公司公告《关于董事长代行董事会秘书职责的公 告》（公告编号：临2025-005）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司近日收到控股股东时代万恒控股集团发送的《关于提请时代万恒 召开股东会的函》（同日披露于 www.sse ...