精测电子(300567) - 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-014 武汉精测电子集团股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第四十四次会议审议通过，兹定于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 3、股东大会的召开合法、合规性情况：公司召开本次股东大会已经公司第 四届董事会第四十四次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）。 ...