精测电子(300567) - 武汉精测电子集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-017 武汉精测电子集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）第四 届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《武汉精测电子 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年2月21日召开了第四届董事会第四十四次会议，会议审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董 事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委 员会审核，董事会同意提名推荐彭骞、刘荣华 ...