精测电子(300567) - 武汉精测电子集团股份有限公司董事会议事规则（2025年2月）

武汉精测电子集团股份有限公司 董事会议事规则 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步明确武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保 公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有公司章程第一百零一条规定的关于不得担任董事的 ...