江波龙(301308) - 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-005 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司 2025 年度预计日常关联交易，符合公司日常经营所需，交易价格由双 方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情形，不影响公司的独立性， 且不会对关联人形成依赖。 公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了本议案，全体独立董 事一致同意本议案。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事蔡靖先生因同时担任深圳中电港技术股份有限公司董事，故蔡靖先 生回避表决。 保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议 ...