哈森股份(603958) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》 一、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于控股子公司拟签署合作框架协议暨关联交易的议案》 经审议，我们认为，本次关联关易是公司正常经营业务所需，本次交易是双 方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不 影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意本次关联交 易事项，并同意将该议案提交董事会审议。 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 2 月 15 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独 立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 ...