哈森股份(603958) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-004 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第十三次会议通知和材料于 2025 年 2 月 15 日以通讯方式发出，并于 2025 年 2 月 21 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中以通讯表决方式 出席会议的董事 5 名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于控股子公司拟签署合作框架协议暨关联交易的议 案》 公司控股子公司江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"） 拟与苏州辰瓴光学有限公司签署合作框架协议，本次交易构成关联交易，预计交 易金额 3,000 万元。具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于控 ...