哈森股份(603958) - 第五届监事会第十一次会议决议

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-005 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届监事会第十一次会议通知和材料于 2025 年 2 月 15 日以通讯方式发出，并于 2025 年 2 月 21 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 名。 本次会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 经审议，监事会认为本次交易是双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定， 符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利 益的情形。 具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.c ...