ST天圣(002872) - 第六届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于2025年2月20日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2025年2月17日， 以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：余建伟先生以通讯 表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-010 天圣制药集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 2025 年 2 月 21 日 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 1 天圣制 ...