嘉戎技术(301148) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-011 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于暂时 调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。 经审议，董事会认为：公司本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司 根据募投项目实际情况及公司发展战略做出的审慎决定，不会对公司的正常经营 产生重大不利影响，同时能够提高单位场地的使用效率及降低生产成本。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、会议逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件 形式于 2025 年 2 月 18 日向各位董事发出， ...