嘉戎技术(301148) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-016 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开了 公司第四届董事会第二次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东 大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第 二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东 大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行 ...