嘉戎技术(301148) - 董事会议事规则

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关规定以及《厦门嘉戎技术股 份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵守法 律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行公司章程和股 东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会 四个专门委员会 ...