步科股份(688160) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-013 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议的通知 已于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件等方式通知全体董事。经全体与会董事一致同意，豁 免本次会议通知的发出时间要求，本次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事曹海委托董事池家武出席会议并表决。 本次会议由董事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： （一）审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的 议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海步科 ...